Программы 1800 Latest press Release

Money laundering and other criminal activities dilute the core of global peace alliances and may sometimes fund terrorism Бесплатный

Законные предприятия часто используются в качестве фронта для получения собственной прибыли и в качестве фронта для отмывания денег террористическими организациями. В докладе была замечена связь между терроризмом и торговлей
Tony Abi Saab travels about the world without a care in the world and conducts his shady businesses Бесплатный

Тони Аби Сааб из SIMAINT и Brescia Middle East был обвинен в Соединенных Штатах в крупном правительственном контракте, который касался поставок оружия повстанцам в Сирии, Иране и Ливии. Он обманул правительство миллионов долл