Отмывание денег является процессом сокрытия власти путем подделки происхождения денег, которые часто поступают от незаконной деятельности и сделать вид, что она была получена из законных источников. Существует множество способов отмывания денег. Одна из них проходит через подставные компании, где грязные деньги, как «квота;оплата»; за предполагаемые товары или услуги принимаются без предоставления каких-либо товаров или услуг. Компании используются для простого создания видимости законных сделок через поддельные счета-фактуры и балансы. Тони Аби Сааб является гражданином Ливана и разыскиваемым международным торговцем оружием, которого армия США обвинила в 2011 году в мошенничестве с контрактами в Афганистане. Он провода отмытые деньги с помощью своего друга банкира на различные счета своих подставных компаний. Тони поставляет незаконное оружие террористам через свои подставные компании и получает наличные деньги взамен. Деньги депонированы на несколько банковских счетов BME или его подставных компаний. Он использовал, чтобы принять помощь от своего доверенного друга банкира, чтобы справиться со сложным процессом открытия счетов, перевод денег в поддельные компании, и заботиться о потоке денег. Деньги, депонированные на банковские счета BME, отмываются, а затем переводются на банковские счета подставных компаний. Помимо BME, Тони Аби Сааб имеет сеть подставных компаний, таких как K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd и G2Armory, которые в настоящее время запрещены в США от ведения бизнеса, но они работают в других частях мира с целью получения не облагаемой налогом прибыли.
история версии
- Версия 0 размещено на 2019-04-11
Нет
Подробная информация о программе
- Категории: Серверов > Серверы FTP
- Издателя: Press Release Lebanon
- Лицензии: Бесплатная пробная версия
- Цена: N/A
- Версия: Array
- Платформы: windows